美国运通国家银行核心卡业务反洗钱失守，被罚3.5亿美元

美国货币监理署对美国运通国家银行罚款3.5亿美元：监管命令认定，该行在近11年里未能充分监控和报告约130亿美元涉嫌洗钱的交易活动，部分交易还涉及与银行内部人士有关联的账户。问题不只是漏报几笔交易，而是反洗钱风险评估没有充分覆盖信用卡和签账卡这两项核心业务，多道内部防线也未能补上缺口。